证券代码：688689        证券简称：星河微电           公告编号：2025-007 转债代码：118011        转债简称：银微转债         常州星河世纪微电子股份有限公司  对于“银微转债”展望触发转股价钱向下修正条件                    的领导性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告践诺不存在职何诞妄纪录、误导性述说 大致紧要遗漏，并对其践诺的实在性、准确性和完好性照章承担法律牵累。   挫折践诺领导：   ? 转股价钱：31.53 元/股   ? 转股起止日历：2023 年 1 月 9 日至 2028 年 7 月 3 日   ? 常州星河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 对象刊行可退换公司债券召募涌现书》（以下简称“《召募涌现书》”）中执法 的转股价钱向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董 事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息暴露义务。   笔据《上海证券来去所上市公司自律监管涵养第12号——可退换公司债券》 的联系执法，公司可能触发可退换公司债券转股价钱向下修正条件的联系情况公 告如下：   一、可转债刊行上市情况   （一）经中国证券监督处分委员会证监许可〔2022〕1180号文愉快注册，公 司于2022年7月4日向不特定对象刊行了500.00万张可退换公司债券，每张面值 至2028年7月3日。   （二）经上海证券来去所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕 牌来去，债券简称“银微转债”，债券代码“118011”。    （三）笔据联系执法和公司《召募涌现书》的商定，公司本次刊行的“银微 转债”自2023年1月9日起可退换为本公司股份，开动转股价钱为31.95元/股。    因实施2022年年度职权分拨，转股价钱自2023年5月8日起休养为31.73元/股， 具体践诺详见公司于2023年4月26日暴露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关 于实施2022年度职权分拨休养“银微转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-    因实施2023年年度职权分拨，转股价钱自2024年5月27日起休养为31.53元/ 股，具体践诺详见公司于2024年5月21日暴露于上交所网站（www.sse.com.cn） 的《对于实施2023年度职权分拨休养“银微转债”转股价钱的公告》                                （公告编号：    二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况    （一）转股价钱向下修正条件    笔据公司《召募涌现书》，“银微转债”的转股价钱修正条件如下：    在本次刊行的可退换公司债券存续时辰，当公司股票在职意诱惑三十个来去 日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权 冷漠转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。    上述决策须经出席会议的鼓舞所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有本次刊行的可退换公司债券的鼓舞应当规避。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前 一个来去日公司股票来去均价。    若在前述三十个来去日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的来去日按休养前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱休养日及之后的来去 日按休养后的转股价钱和收盘价蓄意。    如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来去所网站或中国证监会 指定的上市公司其他信息暴露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日 及暂停转股时辰（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个来去日（即转股 价钱修正日）起，开头规复转股恳求并实践修正后的转股价钱。若转股价钱修正 日为转股恳求日或之后，且为退换股份登记日之前，该类转股恳求应按修正后的 转股价钱实践。   （二）转股价钱修正条件展望触发情况   本次触发转股价钱修正条件的时辰自2025年3月18日开头起算。自2025年3月 盘价低于当期转股价钱的85%（即26.80元/股），存在触发《召募涌现书》中规 定的转股价钱向下修正条件的可能性。若夙昔诱惑20个来去日内有5个来去日收 盘价仍低于当期转股价钱的85%，将可能触发“银微转债”的转股价钱向下修正 条件。   三、风险领导   笔据《上海证券来去所上市公司自律监管涵养第12号——可退换公司债券》 等联系执法，“上市公司应当在展望触发转股价钱修正条件的5个来去日前实时 暴露领导性公告。在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议 决定是否修正转股价钱，在次一来去日开市前暴露修正直致不修正可转债转股价 格的领导性公告，并按照《召募涌现书》大致重组论评话的商定实时履行后续审 议措施和信息暴露义务。上市公司未按本款执法履行审议措施及信息暴露义务的， 视为本次不修正转股价钱。”公司将笔据《召募涌现书》的商定和联系法律律例 要求，于触发“银微转债”的转股价钱修正条件后确信本次是否修正转股价钱， 并实时履行信息暴露义务。   敬请宽绰投资者顺心公司后续公告，珍摄投资风险。   四、其他   如需了解“银微转债”详确情况，请查阅公司于2022年6月30日暴露于上交 所网站（www.sse.com.cn）的《召募涌现书》。   研讨部门：公司证券事务部 研讨电话：0519-68859335 研讨邮箱：gmesec@gmesemi.cn 特此公告。                          常州星河世纪微电子股份有限公司董事会

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