证券代码：300543            证券简称：朗科智能       公告编号：2025-024 债券代码：123100            债券简称：朗科转债                 深圳市朗科智能电气股份有限公司           对于提前赎回“朗科转债”的第十次教导性公告      本公司相配董事、监事、高等惩处东谈主员保证信息涌现的内容确实、准确、完 整，莫得格外纪录、误导性述说或首要遗漏。      卓越教导： 按 100.32 元/张（含税）强制赎回。卓越提醒“朗科转债”执券东谈主选藏在限期内转股。 本次赎回完成后，“朗科转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交所”）摘牌。 债券执有东谈主执有的“朗科转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前消释 质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 不成将所执“朗科转债”鼎新为股票，特提请“朗科转债”执券东谈主宥恕不成转股的风 险。 债”，将按照 100.32 元/张的价钱强制赎回，因现在“朗科转债”二级市集价钱与赎回 价钱存在较大各异，卓越提醒“朗科转债”执有东谈主选藏在限期内转股，若是投资者未 实时转股，可能面对赔本，敬请投资者选藏投资风险。   自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 17 日，深圳市朗科智能电气股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已昂然贯穿 30 个往翌日中至少有 15 个往翌日的收盘 价钱不低于“朗科转债”当期转股价钱（9.88 元/股）的 130%（即 12.85 元/股），已 触发《深圳市朗科智能电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行可鼎新公司债券募 集讲明书》（以下简称《召募讲明书》）中有条件赎回要求。   公司于 2025 年 3 月 17 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《对于提前 赎回“朗科转债”的议案》，甘愿公司欺诈提前赎回的权益。现将提前赎回“朗科转 债”的相关事项公告如下。      一、可转债的基本情况   （一）可鼎新公司债券刊行情况   经中国证券监督惩处委员会《对于甘愿深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特 定对象刊行可鼎新公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3325 号）甘愿注册，公 司于 2021 年 2 月 9 日向不特定对象刊行了 380 万张可鼎新公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 38，000.00 万元。本次刊行的可鼎新公司债券向刊行东谈主在股权登记日 （2021 年 2 月 8 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册 的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞烧毁优先配售部分）采纳 通过深圳证券来回所来回系统网上订价刊行的样式进行。认购不及 38，000.00 万元的部 分由主承销商余额包销。   （二）可鼎新公司债券上市情况   经深交所甘愿，公司 38，000.00 万元可鼎新公司债券已于 2021 年 3 月 16 日起在深 交所挂牌来回，债券简称“朗科转债”，债券代码“123100”。   （三）可鼎新公司债券转股期限   把柄《深圳证券来回所创业板股票上市公法》等关系公法和《召募讲明书》的相 关公法，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之日（2021 年 2 月 22 日）满六个 月后的第一个往翌日（2021 年 8 月 23 日）起至可转债到期日（2027 年 2 月 8 日） 止。   （四）转股价钱挽救、修正情况及当前转股价钱 的总股本为基数，向举座鼓舞每 10 股派发现款股利 2.5 元东谈主民币（含税），同期以老本 公积转增股本，每 10 股转增 3 股，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上涌现的《2020 年年度权益分拨履行公告》（公告编号：2021-055）。权益分拨履行完成后，公司可转 换公司债券转股价钱由 15.34 元/股挽救为 11.61 元/股。 整，可鼎新公司债券（债券代码：123100）的转股价钱仍为 11.61 元/股。 的总股本为基数，向举座鼓舞每 10 股派发现款股利 0.75 元东谈主民币（含税），除此以外， 公司不送红股，不以公积金转增股本，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上涌现的 《2022 年年度权益分拨履行公告》（公告编号：2023-023）。权益分拨履行完成后，公 司可鼎新公司债券转股价钱由 11.61 元/股挽救为 11.54 元/股。 的总股本为基数，向举座鼓舞每 10 股派发现款股利 0.50 元东谈主民币（含税），除此以外， 公司不送红股，不以公积金转增股本，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上涌现的 《2023 年年度权益分拨履行公告》（公告编号：2024-036）。权益分拨履行完成后，公 司可鼎新公司债券转股价钱由 11.54 元/股挽救为 11.49 元/股。 下修正朗科转债转股价钱的议案》，把柄《召募讲明书》对于转股价钱向下修正的关系 公法，本次修正“朗科转债”转股价钱应不低于 9.88 元/股。把柄公司 2024 年第三次临时 鼓舞大会的授权，公司董事会决定将“朗科转债”转股价钱由 11.49 元/股向下修正为 9.88 元/股，修正后的“朗科转债”转股价钱自 2024 年 10 月 31 日起见效。   综上，公司现在的转股价钱是 9.88 元/股   二、可转债有条件赎回情况玄虚   （一）触发赎回的情形   自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 17 日，公司股票股票价钱已昂然贯穿 30 个交 易日中至少有 15 个往翌日的收盘价钱不低于“朗科转债”当期转股价钱（9.88 元/股） 的 130%（即 12.85 元/股），已触发《召募讲明书》中有条件赎回要求。   （二）赎回要求   在本次刊行的可鼎新公司债券转股期内，当下述两种情形的纵脱一种出当前，公司 董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可鼎新 公司债券： 日中至少有十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可鼎新公司债券执有东谈主执有的将赎回的可鼎新公司债券票面总金 额；   i：指可鼎新公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天数（算头 不算尾）。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱挽救的情形，则在挽救前的往翌日按挽救 前的转股价钱和收盘价钱筹画，挽救后的往翌日按挽救后的转股价钱和收盘价钱筹画。      三、朗科转债赎回安排   （一）赎回价钱   把柄公司《召募讲明书》中对于有条件赎回要求的关系商定，赎回价钱为 100.32 元 /张（含息、含税）。具体筹画经过如下：   当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指债券执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指往日票面利率（2.00%）；    t：指当期计息天数（58 天），即上一个付息日（2025 年 2 月 10 日）起至当期赎回 日（2025 年 4 月 9 日）止的试验日期天数（算头不算尾）。    每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×2%×58/365=0.32 元/张；    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.32=100.32 元/张（含税）利息所 得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限 拖累公司核准的金额为准，公司不代扣代缴所得税。    （二）赎回对象    公法 2025 年 4 月 8 日（赎回登记日）收盘后，在中国证券登记结算有限拖累公司 登记在册的举座“朗科转债”执有东谈主。    （三）赎回文节及工夫安排 本次赎回的关系事项。 成后，朗科转债将在深交所摘牌。 户），2025 年 4 月 16 日为赎回款到达朗科转债执有东谈主资金账户日，届时朗科转债赎回 款将通过可转债托管券商成功划入朗科转债执有东谈主的资金账户。 刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。    （四）商讨样式商讨    部门：证券部    商讨地址：广东省深圳市宝安区新安街谈兴东社区 69 区洪浪北二路 30 号信义领御 研发中心 1 栋 1701   商量电话：0755-36690853   商量邮箱：stock@longood.com   四、试验适度东谈主、控股鼓舞、执股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等惩处东谈主员 在赎回条件昂然前的六个月内来回朗科转债的情况   经公司自查，在本次朗科转债赎回条件昂然前 6 个月内，即 2024 年 9 月 18 日至 监事、高等惩处东谈主员不存在来回朗科转债的情形。   五、其他需讲明的事项   （一）朗科转债执有东谈支配理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股 陈说。具体转股操作提议债券执有东谈主在陈说前商讨开户证券公司。   （二）可转债转股最小陈说单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，鼎新成股份的最小 单元为 1 股；归拢往翌日内屡次陈说转股的，将合并筹画转股数目。可鼎新公司债券执 有东谈主恳求鼎新成的股份须为整数股。转股时不及鼎新 1 股的可鼎新公司债券部分，公司 将按照中国证监会、深圳证券来回所等部门的相关公法，在转股日后的五个往翌日内以 现款兑付该部分可鼎新公司债券的票面金额以及该余额对应确当期应计利息。   （三）当日买进的可转债当日可恳求转股，可转债转股的新增股份，可于转股陈说 后次一往翌日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   特此公告。   六、备查文献 赎回朗科转债事宜之法律办法书》； 转债的核查办法》。                                深圳市朗科智能电气股份有限公司                                        董事会

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